Письмо ЦБР от 8 мая 2008 г. N 12-1-5/912 "О продлении срока действия моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Федерального закона N 275-ФЗ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ в целях борьбы с коррупцией на кредитные организации были возложены дополнительные обязанности, в частности, обязанность выявлять среди принимаемых на обслуживание физических лиц иностранных публичных должностных лиц и уделять повышенное внимание операциям, осуществляемым указанными должностными лицами. Кроме того, при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета банки обязаны указывать в расчетном документе (либо иным способом) информацию о плательщике и номере его счета (при его наличии).

В целях адаптации деятельности кредитных организаций к новым требованиям территориальным учреждениям Банка России было рекомендовано в случае выявления нарушений кредитными организациями указанных требований до 15 мая 2008 года применять к ним лишь меры воздействия предупредительного характера.

Поскольку до настоящего времени механизм реализации требований ФЗ от 28.11.2007 N 275-ФЗ не разработан, Банк России предлагает продлить срок действия моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение указанных требований до 1 октября 2008 года. Окончательное решение будет принято после консультаций по данному вопросу с Росфинмониторингом.


Письмо ЦБР от 8 мая 2008 г. N 12-1-5/912 "О продлении срока действия моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Федерального закона N 275-ФЗ"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)