Письмо ЦБР от 13 мая 2008 г. N 56-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Письмо ЦБР от 13 мая 2008 г. N 56-Т
"О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2008 г., 30 марта, 3 ноября 2009 г.

ГАРАНТ:

Письмом ЦБР от 3 ноября 2009 г. N 135-Т территориальным учреждениям ЦБР рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31 декабря (включительно) 2009 г. нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ

Письмом ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т территориальным учреждениям ЦБР рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 ноября 2009 г. нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ

Письмом ЦБР от 30 сентября 2008 г. N 123-Т территориальным учреждениям ЦБР рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 апреля 2009 г. нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ


В дополнение к письму Банка России от 14 января 2008 года N 5-Т "О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 октября 2008 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036).


Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев


Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ в целях борьбы с коррупцией на кредитные организации были возложены дополнительные обязанности. Так, в частности, с 15 января 2008 г. безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории РФ и из РФ, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом. Кроме того, банки обязаны выявлять среди принимаемых на обслуживание физических лиц иностранных публичных должностных лиц и уделять повышенное внимание операциям, осуществляемым указанными должностными лицами.

Однако в связи с неготовностью кредитных организаций выполнять указанные требования территориальным учреждениям Банка России было рекомендовано в случае выявления их нарушений до 15 мая 2008 г. применять к банкам лишь принудительные меры воздействия.

Поскольку до настоящего времени механизм реализации ФЗ от 28.11.2007 N 275-ФЗ не разработан, Банком России решено продлить срок действия моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение указанных требований до 1 октября 2008 г.


Письмо ЦБР от 13 мая 2008 г. N 56-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 21 мая 2008 г. N 24


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо ЦБР от 3 ноября 2009 г. N 135-Т


Письмо ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т


Письмо ЦБР от 30 сентября 2008 г. N 123-Т


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение