Письмо ЦБР от 13 мая 2008 г. N 56-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ в целях борьбы с коррупцией на кредитные организации были возложены дополнительные обязанности. Так, в частности, с 15 января 2008 г. безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории РФ и из РФ, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом. Кроме того, банки обязаны выявлять среди принимаемых на обслуживание физических лиц иностранных публичных должностных лиц и уделять повышенное внимание операциям, осуществляемым указанными должностными лицами.

Однако в связи с неготовностью кредитных организаций выполнять указанные требования территориальным учреждениям Банка России было рекомендовано в случае выявления их нарушений до 15 мая 2008 г. применять к банкам лишь принудительные меры воздействия.

Поскольку до настоящего времени механизм реализации ФЗ от 28.11.2007 N 275-ФЗ не разработан, Банком России решено продлить срок действия моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение указанных требований до 1 октября 2008 г.


Письмо ЦБР от 13 мая 2008 г. N 56-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 21 мая 2008 г. N 24


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо ЦБР от 3 ноября 2009 г. N 135-Т


Письмо ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т


Письмо ЦБР от 30 сентября 2008 г. N 123-Т