Информация ЦБР от 13 мая 2008 г. О продлении времени для адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям Федерального закона от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В целях борьбы с коррупцией на кредитные организации были возложены дополнительные обязанности, в частности, обязанность выявлять среди принимаемых на обслуживание физических лиц иностранных публичных должностных лиц и уделять повышенное внимание операциям, осуществляемым указанными лицами. Кроме того, при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета банки обязаны указывать в расчетном документе (либо иным способом) информацию о плательщике и номере его счета (при его наличии).

Банк России сообщает, что в целях адаптации деятельности кредитных организаций к новым требованиям территориальным учреждениям Банка России рекомендовано в случае выявления нарушений кредитными организациями указанных требований до 1 октября 2008 года применять к ним лишь меры воздействия предупредительного характера. Ранее мораторий на применение к банкам принудительных мер за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов действовал до 15 мая 2008 года.


Информация ЦБР от 13 мая 2008 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 21 мая 2008 г. N 24