Письмо ЦБР от 4 июля 2008 г. N 80-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

ЦБР рекомендует кредитным организациям сообщать в контролирующий орган при выявлении операций по переводу денежных средств в пользу нерезидентов в порядке исполнения российскими кредитными организациями обязательств по предъявляемым к платежу векселям, первыми векселедержателями которых были российские юридические лица.

Первые векселедержатели в течение непродолжительного времени после приобретения векселей передают их другим российским юридическим лицам (в том числе "фирмам-однодневкам"). Предъявляют указанные векселя к платежу российским кредитным организациям граждане - резиденты, действующие на основании доверенностей. При этом доверенности выдаются нерезидентами, которые часто зарегистрированы в офшорных зонах и являются клиентами, в частности, банков Латвии и Кипра.


Письмо ЦБР от 4 июля 2008 г. N 80-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 июля 2008 г. N 36