Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 августа 2008 г. N 05-2-26/2776 "О завершении оценки ФАТФ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Росфинмониторинг сообщает, что 16 июля 2008 года завершена оценка соответствия российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма рекомендациям ФАТФ.

Эксперты-оценщики провели более 100 встреч с руководителями и специалистами государственных органов, профессиональных объединений, финансовых и иных организаций РФ. По итогам визита Секретариат ФАТФ отметил высокий уровень организации работы оценщиков в Москве и регионах, а также оперативную и качественную подготовку всех запрашивавшихся материалов.

Итоговый суммарный рейтинг России составил около 70%, что соответствует уровню таких развитых стран, как Италия, Канада и Швеция.


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 августа 2008 г. N 05-2-26/2776 "О завершении оценки ФАТФ"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)