Порядок использования кредитными организациями нормативно-справочной информации при формировании ОЭС, правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС

Глава 6. Порядок использования кредитными организациями нормативно-справочной информации при формировании ОЭС, правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС

 

6.1. Правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС представлены в приложении 3 к настоящему Положению.

6.2. Кредитная организация при формировании ОЭС использует информацию, содержащуюся в следующих классификаторах и справочниках.

6.2.1. Для идентификации территорий, на которых зарегистрированы кредитные организации, формирующие ОЭС, используется Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО).

6.2.2. Для идентификации стран и территорий регистрации, места нахождения, жительства и пребывания участников операций используется Общероссийский классификатор стран мира (далее - ОКСМ).

6.2.3. Для указания в ОЭС кода валюты операции используется Общероссийский классификатор валют.

6.2.4. Для идентификации кредитных организаций, формирующих ОЭС, используются их регистрационные номера, содержащиеся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО), и банковские идентификационные коды, содержащиеся в Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее - Справочник БИК России).

6.2.5. Для идентификации видов операций, сведения о которых в составе ОЭС представляются кредитной организацией в уполномоченный орган, используется Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган), содержащийся в приложении 8 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 19 апреля 2013 г. N 2996-У подпункт 6.2.6 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20) (далее - Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П).

6.2.7. В целях указания в ОЭС кода документа, удостоверяющего личность, используется Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), содержащийся в приложении 10 к настоящему Положению.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.