Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 8 сентября 2008 г. N 51-16-27/36457 "О доведении письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 02.09.2008 N 12-5-3/1813"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается информация о вступлении в силу с 1 января 2009 года Положения Банка России, в соответствии с которым утвержден порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений о денежных операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об иных денежных операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они проводятся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В настоящее время Положение проходит государственную регистрацию в Минюсте России.

Для предварительного ознакомления с Положением его текст размещен на официальном сайте Банка России.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 8 сентября 2008 г. N 51-16-27/36457 "О доведении письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 02.09.2008 N 12-5-3/1813"


Текст письма официально опубликован не был