Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 8 сентября 2008 г. N 51-16-27/36457 "О доведении письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 02.09.2008 N 12-5-3/1813"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 8 сентября 2008 г. N 51-16-27/36457
"О доведении письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 02.09.2008 N 12-5-3/1813"


Настоящим доводим до Вашего сведения следующее.

Банком России 29 августа 2008 года принято Положение N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 321-П).

Положение N 321-П вступает в силу с 1 января 2009 года (Протокол заседания Совета директоров Банка России от 25.08.2008 N 17). В настоящее время Положение N 321-П проходит государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации.

В целях предварительного ознакомления кредитных организаций и территориальных учреждений Банка России с текстом Положения N 321-П, а также доработки используемого в настоящее время кредитными организациями программного обеспечения, электронная версия подписанного и согласованного с Росфинмониторингом Положения N 321-П размещена на сайте Банка России в разделе "Информационно-аналитические материалы"-"Нормативные акты"-"Валютное регулирование и валютный контроль" по адресу: http//www.cbr.ru/analytics/standart_acst/currency_regulations/321-p.pdf


Управляющий

О.Ю. Киселев


Сообщается информация о вступлении в силу с 1 января 2009 года Положения Банка России, в соответствии с которым утвержден порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений о денежных операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об иных денежных операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они проводятся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В настоящее время Положение проходит государственную регистрацию в Минюсте России.

Для предварительного ознакомления с Положением его текст размещен на официальном сайте Банка России.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 8 сентября 2008 г. N 51-16-27/36457 "О доведении письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 02.09.2008 N 12-5-3/1813"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.