Письмо ЦБР от 30 сентября 2008 г. N 123-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

До 1 апреля 2009 года территориальные учреждения Банка России при выявлении нарушений банками ряда требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма применяют к ним лишь предупредительные меры воздействия.


Письмо ЦБР от 30 сентября 2008 г. N 123-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 октября 2008 г. N 56


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо ЦБР от 3 ноября 2009 г. N 135-Т


Письмо ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т