Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 сентября 2008 г. N 06-Н-26/3396 О проекте Дополнения N 4 к Соглашению "Об информационном взаимодействии между ЦБР и Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 17 мая 2004 г.

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В соответствии с действующим законодательством операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности, составляется Росфинмониторингом и направляется организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Росфинмониторинг сообщает о подготовке новой структуры электронной базы данных, содержащей перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 сентября 2008 г. N 06-Н-26/3396


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)