Информация ЦБР от 30 сентября 2008 г. О применении предупредительных мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Учреждения Банка России должны применять только предупредительные меры воздействия к банкам, нарушившим до 1 апреля 2009 года требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данное решение принято в связи с совершенствованием в настоящее время законодательства в указанной сфере.


Информация ЦБР от 30 сентября 2008 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 октября 2008 г. N 56