Информационное письмо ЦБР от 19 декабря 2008 г. N 15 "Вопросы применения Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Разъяснены отдельные вопросы заполнения отчетов в виде электронного сообщения, направляемых банками в Росфинмониторинг в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Так, при направлении сообщения о совершении физическим лицом операции купли/продажи наличной иностранной валюты в поле "SUME" указывается полученная лицом сумма денежных средств в рублях по курсу, установленному приказом уполномоченного банка. В поле "CURREN" указывается код иностранной валюты, полученной лицом в результате проведения операции. При заполнении поля "SUM" указывается сумма, полученная лицом, совершающим операцию, в валюте ее проведения, указанной в поле "CURREN".

При формировании сообщения об операциях купли-продажи драгоценных металлов и камней в поле "DATA" указывается дата заключения либо вступления договора в силу (если дата вступления договора в силу отличается от даты его заключения). В поле "DESCR" (при необходимости) приводится подробная информация о дате получения кредитной организацией указанного договора (его копии) и обстоятельствах, при которых кредитной организации стало известно о совершении сделки.


Информационное письмо ЦБР от 19 декабря 2008 г. N 15 "Вопросы применения Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 24 декабря 2008 г. N 74