Информация ЦБР от 26 декабря 2008 г. О согласовании актов ЦБР с Федеральной службой по финансовому мониторингу и сроков их применения

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается о согласовании с Росфинмониторингом, как того требует действующее законодательство, актов Банка России по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Указанные акты применяются с 1 января 2009 года в действующих редакциях.

С Росфинмониторингом должны согласовываться нормативно-правовые акты ЦБР, содержащие: рекомендации по разработке правил внутреннего контроля; порядок определения квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей; порядок представления информации в уполномоченный орган.


Информация ЦБР от 26 декабря 2008 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 31 декабря 2008 г. N 75