Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г. О применении к кредитным организациям предупредительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что c 1 января 2009 года вступает в силу Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296 ("Вестник Банка России" от 26 cентября 2008 года N 54) (далее - Положение).

В связи с необходимостью обеспечения кредитными организациями настройки своих программных комплексов для работы в новых условиях, установленных Положением, Банком России издано письмо от 30.12.2008 N 183-Т с рекомендациями территориальным учреждениям Банка России применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения Положения в период с 1 января по 31 марта 2009 года.


Банк России сообщает, что с 1 января 2009 года введен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг отчетов в виде электронного сообщения (ОЭС) о денежных операциях, подлежащих обязательному контролю.

Поскольку кредитным организациям необходимо настроить свои программные комплексы для работы в новых условиях, территориальным учреждениям Банка России рекомендовано с 1 января по 31 марта 2009 года применять к банкам - нарушителям нового порядка только предупредительные меры воздействия.


Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 января 2009 г. N 1


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение