Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г. О применении к кредитным организациям предупредительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Банк России сообщает, что с 1 января 2009 года введен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг отчетов в виде электронного сообщения (ОЭС) о денежных операциях, подлежащих обязательному контролю.

Поскольку кредитным организациям необходимо настроить свои программные комплексы для работы в новых условиях, территориальным учреждениям Банка России рекомендовано с 1 января по 31 марта 2009 года применять к банкам - нарушителям нового порядка только предупредительные меры воздействия.


Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 января 2009 г. N 1