Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 января 2009 г. N 04-1-18/68 "О направлении рекомендаций"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Государствам - членам Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) даны рекомендации по вопросам оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее - ОД/ФТ) в условиях финансовой нестабильности.

Так, рекомендуется рассмотреть вопрос создания и усовершенствования механизмов обмена опытом между финансовыми организациями по работе с клиентами повышенного риска ОД/ФТ. Это предложение вызвано появлением риска вывода значительных объемов денежных средств из систем безналичных расчетов в менее контролируемый наличный оборот.

Рекомендуется установить (усовершенствовать) процедуры информирования подразделений финансовых разведок со стороны надзорных органов о финансовых организациях, деятельность которых могла бы быть связана с отмыванием денег.

Государствам-членам ЕАГ предлагается рассмотреть вопрос о необходимости снижения рисков распространения альтернативных систем денежных переводов. При этом финансовые организации нужно стимулировать к тому, чтобы они предоставляли более доступные услуги по переводу денег.


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 января 2009 г. N 04-1-18/68 "О направлении рекомендаций"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)