Письмо ЦБР от 23 января 2009 г. N 8-Т "В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т"

Письмо ЦБР от 23 января 2009 г. N 8-Т
"В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т"

 

В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций" сообщаем, что ФТС России разработала порядок рассмотрения запросов кредитных организаций, направляемых для проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, представляемых клиентами в качестве подтверждающих документов по валютным операциям. Указанный порядок основан на использовании системы проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, реализованной в Специализированном государственном учреждении "Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России" (ГНИВЦ ФТС России).

На WEB-сайте ФТС России (www.customs.ru) в разделе "Система проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях" размещена информация по вопросам подключения кредитных организаций к указанной системе.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

 

Заместитель Председателя
Банка России

В.Н. Мельников

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Сообщается, что ФТС России разработала порядок рассмотрения запросов кредитных организаций, направляемых для проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, представляемых клиентами в качестве подтверждающих документов по валютным операциям. Этот порядок основан на использовании системы проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, реализованной в Главном научно-информационном вычислительном центре ФТС России.

На сайте ФТС России в разделе "Система проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях" размещена информация по вопросам подключения кредитных организаций к этой системе.


Письмо ЦБР от 23 января 2009 г. N 8-Т "В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 января 2009 г. N 6