Письмо ЦБР от 10 февраля 2009 г. N 20-Т "Об отношениях с финансовыми организациями США"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Банк России сообщает, что финансовым организациям США запрещено устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения от имени или по поручению организаций, включенных в список Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США.

Кроме того, организациям, включенным в Список, запрещен доступ к услугам, оказываемым финансовыми организациями США, через третьих лиц.

При нарушении запретов оказание соответствующих услуг будет прекращено; договорные отношения с третьими лицами, через которые предоставляется косвенный доступ к услугам финансовых организаций США, будут разорваны.


Письмо ЦБР от 10 февраля 2009 г. N 20-Т "Об отношениях с финансовыми организациями США"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 18 февраля 2009 г. N 10