• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация ЦБР от 31 марта 2009 г. О письме ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т

Информация ЦБР от 31 марта 2009 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с проводимой в настоящее время работой по уточнению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе, в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), Банком России издано письмо от 30 марта 2009 года N 41-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 ноября 2009 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части изменений, внесенных Федеральным законом.


С 15 января 2008 г. вступили в силу изменения в законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Так, были установлены дополнительные обязанности для организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Сообщается, что указанные положения законодательства планируется пересмотреть. В связи с этим ЦБР рекомендовал своим территориальным учреждениям применять только предупредительные меры в отношении кредитных организаций, которые до 1 ноября 2009 г. нарушили новые требования.


Информация ЦБР от 31 марта 2009 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 апреля 2009 г. N 22


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.