• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация ЦБР от 31 марта 2009 г. О письме ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

С 15 января 2008 г. вступили в силу изменения в законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Так, были установлены дополнительные обязанности для организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Сообщается, что указанные положения законодательства планируется пересмотреть. В связи с этим ЦБР рекомендовал своим территориальным учреждениям применять только предупредительные меры в отношении кредитных организаций, которые до 1 ноября 2009 г. нарушили новые требования.


Информация ЦБР от 31 марта 2009 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 апреля 2009 г. N 22