Письмо ЦБР от 17 марта 2009 г. N 014-12-1/1280 "О письме Банка России от 01.11.2008 N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

По результатам надзора за кредитными организациями в 2008 г. Банком России выявлен существенный рост импортных паспортов сделок, по которым стоимость товаров, отражаемых на основании таможенных деклараций, превышает аналогичные данные из информационной базы ФТС России.

Предполагается, что в кредитные организации могут представляться фиктивные таможенные декларации в целях уклонения от уплаты налогов, отмывания доходов, оплаты "серого" импорта.

Ранее Банк России (письмо N 137-Т) рекомендовал кредитным организациям уделять особое внимание представляемым таможенным декларациям и платежным операциям между резидентами и нерезидентами. При выявлении признаков нарушений следует обращаться в ФТС России.

Рекомендации не являются нормативным актом. Соответственно, кредитные организации самостоятельно определяют, насколько полно их использовать. В то же время они получают дополнительную возможность оценить риски, связанные с совершением клиентами сомнительных операций, а также принять при необходимости меры, направленные на снижение таких рисков.

Кроме того, Банк России предлагает представлять ФТС России заключения о проверке достоверности сведений таможенных деклараций по запросам кредитных организаций на бесплатной основе.


Письмо ЦБР от 17 марта 2009 г. N 014-12-1/1280 "О письме Банка России от 01.11.2008 N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)