Письмо ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Срок действия моратория на применение к кредитным организациям мер воздействия за нарушение требований по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма продлен до 1 ноября 2009 г. (напомним, что первоначально мораторий был введен на срок до 15 мая 2008 г., однако впоследствии он неоднократно продлевался).

Согласно действующему законодательству безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии). Эта информация должна указываться в расчетном документе или иным способом. Кроме того, банки обязаны выявлять среди принимаемых на обслуживание граждан иностранных публичных должностных лиц и уделять повышенное внимание осуществляемым ими операциям.

Но в связи с отсутствием механизма реализации указанных требований территориальным учреждениям Банка России в случае выявления нарушений рекомендовано применять к банкам только предупредительные меры воздействия.


Письмо ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 апреля 2009 г. N 22


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо ЦБР от 3 ноября 2009 г. N 135-Т