Письмо ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Письмо ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т
"О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

С изменениями и дополнениями от:

3 ноября 2009 г.

ГАРАНТ:

Письмом ЦБР от 3 ноября 2009 г. N 135-Т территориальным учреждениям ЦБР рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31 декабря (включительно) 2009 г. нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ


В дополнение к письмам Банка России от 14 января 2008 года N 5-Т "О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от 13 мая 2008 года N 56-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и от 30 сентября 2008 года N 123-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 ноября 2009 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036).


Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев


Срок действия моратория на применение к кредитным организациям мер воздействия за нарушение требований по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма продлен до 1 ноября 2009 г. (напомним, что первоначально мораторий был введен на срок до 15 мая 2008 г., однако впоследствии он неоднократно продлевался).

Согласно действующему законодательству безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии). Эта информация должна указываться в расчетном документе или иным способом. Кроме того, банки обязаны выявлять среди принимаемых на обслуживание граждан иностранных публичных должностных лиц и уделять повышенное внимание осуществляемым ими операциям.

Но в связи с отсутствием механизма реализации указанных требований территориальным учреждениям Банка России в случае выявления нарушений рекомендовано применять к банкам только предупредительные меры воздействия.


Письмо ЦБР от 30 марта 2009 г. N 41-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 апреля 2009 г. N 22


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо ЦБР от 3 ноября 2009 г. N 135-Т


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.