Информация ЦБР от 25 июня 2009 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью КБИ Банк ООО и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 25 июня 2009 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 24.06.2009 N ОД-488 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью КБИ Банк ООО (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБИ Банк ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБИ Банк ООО не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

На протяжении 2008 года и первой половины 2009 года резидентами - клиентами КБИ Банк ООО на систематической основе и в крупных масштабах проводились операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства резидентами - клиентами банка переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и являющихся клиентами банков Латвии, Кипра, Эстонии, Турции.

В соответствии с приказом Банка России от 24.06.2009 N ОД-489 в КБИ Банк ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБИ Банк ООО является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБИ Банк. Решение принято, в частности, в связи с неисполнением банком законодательства о банковской деятельности.

В банке действует временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Так как банк является участником системы страхования банковских вкладов, то отзыв у него лицензии признается страховым случаем.


Информация ЦБР от 25 июня 2009 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 1 июля 2009 г. N 39


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.