Информация ЦБР от 10 июля 2009 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация" ОАО "Межрегфинкомбанк" (г. Москва) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 10 июля 2009 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 09.07.2009 N ОД-517 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация" ОАО "Межрегфинкомбанк" (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ОАО "Межрегфинкомбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

ОАО "Межрегфинкомбанк" не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами ОАО "Межрегфинкомбанк" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 09.07.2009 N ОД-518 в ОАО "Межрегфинкомбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО "Межрегфинкомбанк" не является участником системы страхования банковских вкладов.


Сообщается об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО "Межрегфинкомбанк".

Решение принято, в частности, в связи с неисполнением банком законодательства о банковской деятельности.

В ОАО "Межрегфинкомбанк" действует временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Организация не является участником системы страхования банковских вкладов.


Информация ЦБР от 10 июля 2009 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 июля 2009 г. N 42


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.