Письмо ЦБР от 24 июля 2009 г. N 12-1-5/1359 "О порядке применения приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 N 256"

Письмо ЦБР от 24 июля 2009 г. N 12-1-5/1359
"О порядке применения приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 N 256"


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 15.06.2009 N А-02/1Е-360 и сообщает, что в целях устранения возникшего противоречия в трактовке требований пункта 1 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года N 256, Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля направлено письмо в Федеральную службу по финансовым рынкам с предложением рассмотреть вопрос о корректировке информации, размещенной 8 мая 2009 года на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам, либо совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения соответствующих изменений в пункт 1 указанного Положения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного приказа следует читать как "А-01/1Е-358"


Информация о результатах рассмотрения данного предложения Департамента будет доведена до сведения Ассоциации российских банков дополнительно.


Директор

Е.И. Ищенко


Росфинмониторингом было утверждено положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно положению устанавливаемые им требования не распространяются на кредитные организации. Однако на официальном сайте Росфинмониторинга была размещена обратная информация. Так, требования распространяются и на "профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе являющихся кредитными организациями)".

В связи с этим Ассоциацией российских банков был направлен запрос в ЦБР с целью разрешить указанное противоречие.

Сообщается, что Банк России направил в Росфинмониторинг письмо с предложением рассмотреть вопрос о корректировке информации, размещенной на сайте Службы, либо совместно принять решение о целесообразности внесения соответствующих изменений в положение.


Письмо ЦБР от 24 июля 2009 г. N 12-1-5/1359 "О порядке применения приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 N 256"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.