Письмо ЦБР от 24 июля 2009 г. N 12-1-5/1359 "О порядке применения приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 N 256"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Росфинмониторингом было утверждено положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно положению устанавливаемые им требования не распространяются на кредитные организации. Однако на официальном сайте Росфинмониторинга была размещена обратная информация. Так, требования распространяются и на "профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе являющихся кредитными организациями)".

В связи с этим Ассоциацией российских банков был направлен запрос в ЦБР с целью разрешить указанное противоречие.

Сообщается, что Банк России направил в Росфинмониторинг письмо с предложением рассмотреть вопрос о корректировке информации, размещенной на сайте Службы, либо совместно принять решение о целесообразности внесения соответствующих изменений в положение.


Письмо ЦБР от 24 июля 2009 г. N 12-1-5/1359 "О порядке применения приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 N 256"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)