Информация ЦБР от 3 ноября 2009 г. О рекомендациях по применению только предупредительных мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

С 15 января 2008 г. вступили в силу изменения, согласно которым кредитные организации должны принимать дополнительные меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Так, необходимо уделять повышенное внимание операциям иностранных публичных должностных лиц. Безналичные расчеты и переводы денег без открытия счета на всех этапах их проведения должны сопровождаться информацией о плательщике и номере его счета.

Сообщается, что ЦБР в очередной раз продлил мораторий на применение принудительных мер воздействия за нарушение новых требований. Территориальным учреждениям ЦБР рекомендовано применять только предупредительные меры к кредитным организациям, допустившим нарушения до 31 декабря 2009 г. включительно.

Это обусловлено тем, что указанные требования с 1 января 2010 г. утрачивают силу.


Информация ЦБР от 3 ноября 2009 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 11 ноября 2009 г. N 63