Информация ЦБР от 3 ноября 2009 г. О рекомендациях по применению только предупредительных мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информация ЦБР от 3 ноября 2009 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с истечением 1 ноября 2009 года срока неприменения принудительных мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ), а также вступлением в силу Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", предусматривающего уточнение требований Федерального закона N 115-ФЗ, Банком России издано письмо от 3 ноября 2009 года N 135-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31 декабря 2009 года (включительно) нарушения требований Федерального закона N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом N 275-ФЗ.


С 15 января 2008 г. вступили в силу изменения, согласно которым кредитные организации должны принимать дополнительные меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Так, необходимо уделять повышенное внимание операциям иностранных публичных должностных лиц. Безналичные расчеты и переводы денег без открытия счета на всех этапах их проведения должны сопровождаться информацией о плательщике и номере его счета.

Сообщается, что ЦБР в очередной раз продлил мораторий на применение принудительных мер воздействия за нарушение новых требований. Территориальным учреждениям ЦБР рекомендовано применять только предупредительные меры к кредитным организациям, допустившим нарушения до 31 декабря 2009 г. включительно.

Это обусловлено тем, что указанные требования с 1 января 2010 г. утрачивают силу.


Информация ЦБР от 3 ноября 2009 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 11 ноября 2009 г. N 63


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.