Письмо Ассоциации российских банков от 15 марта 2010 г. N А-01/1Е-183 О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо Ассоциации российских банков от 15 марта 2010 г. N А-01/1Е-183


Одним из приоритетных направлений деятельности Ассоциация российских банков является совершенствование системы контроля за соблюдением кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.01 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), а также нормативных правовых актов и рекомендаций Банка России и других уполномоченных органов.

Как известно, с этой целью с 2004 года в Ассоциации активно работает Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Комитет по ПОД/ФТ), в состав которого входят представители около 30 кредитных организаций, представляющих все слои банковского сообщества Российской Федерации от крупных системообразующих банков до средних и небольших банков, а также дочерних организаций мировых финансовых компаний. Кроме того, в Комитет по ПОД/ФТ в качестве ассоциированных членов входят Федеральная служба по финансовому мониторингу, Банк России, Россвифт, Аудиторская компания KPMG.

За время работы Комитета по ПОД/ФТ были подготовлены рекомендации по обобщению опыта применения требований российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые из них предложены для использования Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Так, в частности, Банком России издано Письмо от 23 августа 2006 г. N 111-Т "О меморандуме комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма". 18 января 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Росфинмониторингом было издано Информационное сообщение, в котором предлагалось использовать Рекомендации Комитета по ПОД/ФТ "О реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)" (www.kfm.ru/news_18012008_321.html).

В целях учета изменений нормативных требований и обобщения лучшей практики в сфере ПОД/ФТ 27 января 2010 г. Комитетом по ПОД/ФТ были утверждены в новой редакции Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70), а также "О реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)". Указанные рекомендации готовились в тесном сотрудничестве с Управлением организации надзорной деятельности и Управлением по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы финансового мониторинга. В частности, окончательная редакция указанных рекомендаций учитывает замечания, полученные от представителя Росфинмониторинга, участвующего в работе Комитета по ПОД/ФТ.

Просим Вас рассмотреть вопрос о доведении указанных рекомендаций Комитета по ПОД/ФТ до территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу и иных субъектов, на которые возложены обязанности по исполнению требований Закона N 115-ФЗ.


Президент

Г.А. Тосунян



Письмо Ассоциации российских банков от 15 марта 2010 г. N А-01/1Е-183


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение