Письмо Ассоциации российских банков от 15 марта 2010 г. N А-02/1Е-182 О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо Ассоциации российских банков от 15 марта 2010 г. N А-02/1Е-182


Одним из приоритетных направлений деятельности Ассоциация российских банков является совершенствование системы контроля за соблюдением кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.01 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), а также нормативных правовых актов и рекомендаций Банка России и других уполномоченных органов.

Как известно, с этой целью с 2004 года в Ассоциации активно работает Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Комитет по ПОД/ФТ), в состав которого входят представители около 30 кредитных организаций, представляющих все слои банковского сообщества Российской Федерации от крупных системообразующих банков до средних и небольших банков, а также дочерних организаций мировых финансовых компаний. Кроме того, в Комитет по ПОД/ФТ в качестве ассоциированных членов входят Банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Россвифт, Аудиторская компания KPMG.

За время работы Комитета по ПОД/ФТ были подготовлены рекомендации по обобщению опыта применения требований российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые из них предложены для использования Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Так, в частности, Банком России издано Письмо от 23 августа 2006 г. N 111-Т "О меморандуме комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма". 18 января 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Росфинмониторингом было издано Информационное сообщение, в котором предлагалось использовать Рекомендации Комитета по ПОД/ФТ "О реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)" (www.kfm.ru/news_18012008_321.html).

В целях учета изменений нормативных требований и обобщения лучшей практики в сфере ПОД/ФТ 27 января 2010 г. Комитетом по ПОД/ФТ были утверждены новые редакции Методических рекомендаций:

- по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80);

- по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10);

- по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40);

- по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50);

- по выявлению операций, организаций или лиц причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70);

- "О реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)".

Просим Вас рассмотреть вопрос о доведении указанных рекомендаций Комитета по ПОД/ФТ до территориальных учреждений Банка России.


Президент

Г.А. Тосунян



Письмо Ассоциации российских банков от 15 марта 2010 г. N А-02/1Е-182


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.