Письмо Ассоциации российских банков от 1 апреля 2010 г. N А-01/1Е-244 О плане заседаний Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо Ассоциации российских банков от 1 апреля 2010 г. N А-01/1Е-244


В ответ на Ваше письмо от 26.03.2010 N 07-2-33/917 подтверждаем участие Исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков по правовым вопросам Емелина Андрея Викторовича и Председателя Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Наумова Александра Евгеньевича в новом составе Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Предлагаю внести в план заседаний Консультативного совета на 2010-2011 годы обсуждение следующих вопросов:

1. Предложение об изменении 115-ФЗ в части согласования Правил внутреннего контроля. В частности, предлагается заменить в законе "согласовательный режим" на "уведомительный".

2. Рассмотреть поправки по представлению права безусловного отказа в открытии счета и одностороннего закрытия счета клиента, в отношении которого возникают подозрения в легализации. В частности предлагается изменить положения 115-ФЗ, в котором должна быть установлена обязанность банков об информировании о таких действиях Росфинмониторинга.

3. Механизмы реализации работы по новому списку стран, составленному ФАТФ. (ИРАН и 3 группы стран).


Президент Ассоциации

Г.А. Тосунян



Письмо Ассоциации российских банков от 1 апреля 2010 г. N А-01/1Е-244


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение