Письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2192 О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2192

ГАРАНТ:

См. также письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2181

Центральный банк Российской Федерации рассмотрел обращение Ассоциации российских банков по вопросу предъявления двойных требований к кредитным организациям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг по разработке и согласованию правил внутреннего контроля, подготовке и обучению кадров в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также приложенный к нему проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и считает возможным поддержать законопроект.

Одновременно направляем для сведения письмо по вопросу, затронутому в обращении Ассоциации российских банков, направленное Банком России в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Приложение: на 3 л.

С.А. Голубев