Письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2192 О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2192

ГАРАНТ:

См. также письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2181


Центральный банк Российской Федерации рассмотрел обращение Ассоциации российских банков по вопросу предъявления двойных требований к кредитным организациям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг по разработке и согласованию правил внутреннего контроля, подготовке и обучению кадров в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также приложенный к нему проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и считает возможным поддержать законопроект.

Одновременно направляем для сведения письмо по вопросу, затронутому в обращении Ассоциации российских банков, направленное Банком России в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Приложение: на 3 л.



С.А. Голубев



Письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2192


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение