Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2010 г. N 07-3-11/1315 "О рассмотрении законодательных инициатив Ассоциации российских банков"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Росфинмониторинг совместно с ЦБР и ФСФР России провел совещание по выработке единого подхода к обучению должностных лиц кредитных организаций в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Речь также идет о согласовании правил внутреннего контроля.

Было решено не уточнять права и обязанности лиц, совершающих операции с денежными средствами и иным имуществом. Данный вопрос может быть урегулирован на уровне ведомственных нормативных правовых актов.

Росфинмониторинг разработал проект поправок к требованиям по подготовке и обучению кадров по данному вопросу. Он согласовывается с ФСФР России и ЦБР.

Одновременно сообщается, что правила внутреннего контроля будут разработаны Банком России и ФСФР России.


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2010 г. N 07-3-11/1315 "О рассмотрении законодательных инициатив Ассоциации российских банков"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)