Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Проблемы борьбы с коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма предопределяют необходимость контроля банковских счетов иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ).

Приводятся рекомендации по вопросам выявления и контроля операций данных лиц.

К ИПДЛ, в частности, относятся главы государств и правительств, послы, члены парламента, руководители государственных корпораций, руководители международных организаций.

При выявлении ИПДЛ предлагается использовать официальные и коммерческие списки и сведения, полученные при идентификации клиента, при изучении общедоступных источников информации.

Рекомендуется издать внутренний документ, который закрепит порядок принятия письменного решения о возможности обслуживания ИПДЛ.

Кредитным организациям предлагается предусмотреть в клиентских анкетах раздел, в котором будет отражена информация о принадлежности к ИПДЛ. Идентификационную информацию по клиентам рекомендуется обновлять не реже 1 раза в год.

Выделены особенности обслуживания ИПДЛ и связанных с ними лиц. Среди них - отказ ИПДЛ от разъяснения источников происхождения поступающих в его пользу денежных средств или наличие сомнений в достоверности таких объяснений.


Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)


Текст рекомендаций размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)