Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.


Приведены рекомендации по выявлению операций организаций или лиц причастных к экстремизму или терроризму (код операций 70). Они направлены на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Операции с денежными средствами или иным имуществом обязательно контролируются, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Также речь идет о юрлицах, находящееся в собственности или под контролем указанных компаний, лицах, действующих от их имени или по их указанию.

Необходимо проверять данные клиента (в том числе потенциального) и лиц, связанных с ним. Например, представителей, учредителей клиента.

Кредитная организация вправе не заключать договор банковского счета с указанными лицами. Также необходимо уделять повышенное внимание операциям такого клиента.

При выявлении операции, имеющей вышеуказанные признаки, кредитная организация приостанавливает операцию на 2 рабочих дня. Сведения об этом направляются в уполномоченный орган.


Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)


Текст методических рекомендаций размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)