Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Приведены рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях (сделках) c движимым имуществом (группа кодов 50). Они направлены на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Операции банков и их клиентов с движимым имуществом, если сумма, на которую они совершаются, не менее 600 тыс. руб. или эквивалентна ей в инвалюте, обязательно контролируются. Речь, в частности, идет о скупке или помещении в ломбард драгоценных металлов или камней, ювелирных изделий из них или иных ценностей, выплате физлицу возмещения по страхованию жизни.

Для выявления указанных операций изучаются сведения, содержащиеся в платежных инструкциях клиентов, документах-основаниях для совершения расчетных операций. Банк вправе запросить у клиента дополнительную обосновывающую информацию.

На документах делают отметку о дате и времени их представления и хранят не менее 5 лет.

Определен порядок действий кредитной организации при совершении каждого вида операций.


Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)


Текст методических рекомендаций размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)