Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Проблемы борьбы с коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма предопределяют необходимость внутреннего контроля операций по банковским счетам (вкладам).

Приводятся рекомендации по выявлению таких операций и представлению сведений по ним.

К таким операциям относятся, те, которые совершаются на сумму 600 тыс. руб. и более и относятся хотя бы к одной из следующих: открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением в него наличных денежных средств; перевод средств за границу на счет, открытый на анонимного владельца; зачисление на счет или списание со счета юрлица, действующего не больше 3 месяцев со дня его регистрации, и др.

Указаны особенности их отражения в отчете в виде электронного сообщения.


Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)


Текст методических рекомендаций размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)