Письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2181 О предъявлении двойных требований к кредитным организациям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг по разработке и согласованию правил внутреннего контроля, подготовке и обучению кадров в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Рассмотрен вопрос о предъявлении двойных требований к кредитным организациям-профессиональным участникам рынка ценных бумаг по разработке и согласованию правил внутреннего контроля, подготовке и обучению кадров в соответствии Законом о противодействии отмыванию преступных доходов.

ЦБР запросил у некоторых банков информацию о том, сколько времени уходит на обучение сотрудников по вопросам деятельности банков, каков объем затрат на подготовку в области противодействия легализации преступных доходов (за 2009 г.). Кроме того, предполагалось выяснить, увеличатся ли расходы, если ежегодно будут проводиться дополнительные занятия.

Полученная информация свидетельствует о том, что в программы подготовки и обучения сотрудников включаются вопросы, затрагивающие специфику деятельности кредитной организации как профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ежегодно на обучение затрачиваются 100-800 тыс. руб. Если потребуются дополнительные занятия, то расходы увеличатся до 10 млн руб., а в некоторых случаях (с учетом командировок и количества сотрудников) - до 200 млн руб.


Письмо ЦБР от 7 мая 2010 г. N 011-31-2/2181


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)