Рекомендации о реализации требований статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части согласования правил внутреннего контроля кредитных организаций (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.


Кредитные организации в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля. Они, помимо прочего, должны включать требования к подготовке и обучению кадров.

Комитет Ассоциации российских банков считает, что кредитные организации (независимо от наличия у них статуса профессионального участника фондового рынка) должны согласовывать указанные правила только с ЦБР. Ответственные сотрудники обязаны проходить обучение в порядке, установленном исключительно Банком России. Необходимость согласовывать правила с ФСФР России законодательством не предусмотрена.


Рекомендации о реализации требований статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части согласования правил внутреннего контроля кредитных организаций (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)



Текст рекомендаций размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)