Письмо Банка России от 11 июня 2010 г. N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В последнее время существенно увеличился объем денежных переводов от российских резидентов на счета лиц, не являющихся резидентами Белоруссии, по паспортам некоторых сделок. Речь идет о внешнеторговых контрактах, по которым товары ввозятся в нашу страну из названного государства. В качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (ТТН), оформленные грузоотправителями в Белоруссии. Достоверность этих ТТН вызывает сомнения.

Поэтому кредитным организациям необходимо использовать электронный банк данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов. Он размещен в Интернете.

Согласно указу Президента Республики Беларусь средства за товары (работы, услуги), переданные (выполненные, оказанные) по внешнеторговому контракту, перечисляются на счета резидентов этой страны. Последние вправе открывать счета в банках-нерезидентах только с разрешения Национального банка указанного государства.

Если клиент поручает кредитной организации перечислить средства, причитающиеся белорусскому резиденту по внешнеторговому контракту, на счета в банках-нерезидентах, она должна действовать следующим образом. Предложить запросить у партнера копию соответствующего разрешения. Если ее не представляют и есть подозрения, что цель операции - отмывание доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, сведения о последней направляются в уполномоченный орган. Также принимаются меры, рекомендуемые в письме ЦБР об особенностях обслуживания клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету.

Аналогичным образом следует поступать, когда возникли сомнения в достоверности ТТН и указанные выше подозрения относительно целей операции.


Письмо Банка России от 11 июня 2010 г. N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 17 июня 2010 г. N 33