Письмо ЦБР от 28 июня 2010 г. N 89-Т "О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Банк России в своем информационном письме от 31.03.2010 N 17 указал, что кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг о внесении ими в депозит в Банке России 600 тыс. рублей и более. Вместе с тем согласно действующему "антиотмывочному" законодательству проводимые банками от своего имени и за свой счет операции (через счета, открытые как в другом банке, так и в ЦБР) прямо не включены в перечень подлежащих обязательному контролю.

Поэтому до внесения необходимых изменений в законодательство указанное положение письма ЦБР и принятые в соответствии с ним нормативные акты Банка России не применяются.


Письмо ЦБР от 28 июня 2010 г. N 89-Т "О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 июня 2010 г. N 38