Письмо ЦБР от 28 июня 2010 г. N 89-Т "О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"

Письмо ЦБР от 28 июня 2010 г. N 89-Т
"О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"


Банк России сообщает, что до внесения изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не применяется пункт 2 Информационного письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 31.03.2010 N 17 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.


Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев


Банк России в своем информационном письме от 31.03.2010 N 17 указал, что кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг о внесении ими в депозит в Банке России 600 тыс. рублей и более. Вместе с тем согласно действующему "антиотмывочному" законодательству проводимые банками от своего имени и за свой счет операции (через счета, открытые как в другом банке, так и в ЦБР) прямо не включены в перечень подлежащих обязательному контролю.

Поэтому до внесения необходимых изменений в законодательство указанное положение письма ЦБР и принятые в соответствии с ним нормативные акты Банка России не применяются.


Письмо ЦБР от 28 июня 2010 г. N 89-Т "О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 июня 2010 г. N 38


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение