Письмо ЦБР от 28 июля 2010 г. N 04-31-2/3701 О порядке обмена информацией между банками и уполномоченными органами

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается, что банки вправе относить на затраты расходы по подготовке и отправке документов и информации по запросам контролирующих органов на бумажных носителях. Также это относится к затратам на подготовку таких сведений с использованием программно-технических средств и отправку их по телекоммуникационным каналам связи.

АРБ предлагает разрешить банкам направлять в уполномоченные органы информацию в электронном виде.

Наибольшее число запросов о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, поступает от налоговых и таможенных органов. Сведения могут передаваться им на бумажном носителе и в электронном виде.

Изменения в НК РФ установили обязанность банка сообщать в налоговый орган об открытии или о закрытии счета, об изменении его реквизитов только в электронном виде. При этом формат запросов устанавливает ФНС России, информации по ним - ЦБР по согласованию с первым. Также поправки установили, что банк обязан сообщать в налоговый орган об остатках денежных средств на счетах только в электронном виде.

Госдума России рассматривает проект поправок об обязанности банков представлять в таможенные органы документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций, в электронном виде. Но порядок обмена информацией, составляющей банковскую тайну, при приостановлении операций не планируется изменять.

Сведения судебным приставам могут передавать на бумажном носителе и в электронной форме.

ЦБР поддерживает предложение АРБ установить единую форму запросов органов госвласти и ответов банков на них. Но соответствующее решение должно быть принято на уровне Правительства РФ.


Письмо ЦБР от 28 июля 2010 г. N 04-31-2/3701 О порядке обмена информацией между банками и уполномоченными органами


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)