Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2011 г. N 07-02-06/14 О некоторых вопросах применения Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма сотрудники кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных проходят вводный и дополнительный инструктажи.

Разъясняется, что они могут проводиться в дистанционной форме с использованием программно-технических средств.

Факт прохождения инструктажа (за исключением целевого) и ознакомления с соответствующими актами (в том числе внутреннего контроля) должен быть подтвержден собственноручной подписью сотрудника в документе. Его форму и содержание организация устанавливает самостоятельно.

Подтверждающие документы приобщаются к личному делу работника.

По мнению Росфинмониторинга, сведения о прохождении обучения в соответствии с внутренними документами кредитной организации могут храниться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2011 г. N 07-02-06/14


Текст письма размещен на сайте Ассоциации Российских Банков в Internet (http://www.arb.ru)