Письмо ЦБР от 9 марта 2011 г. N 32-Т "Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2011 N 9"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В Закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма внесли поправки. Согласно им юрлица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны сообщать о следующем. О том, что государство (территория), где расположены их филиалы и представительства, а также дочерние организации, препятствует выполнению требований данного закона.

Росфинмониторинг издал письмо, разъясняющее вопросы, связанные с представлением указанной информации. Оно размещено на сайте Службы.


Письмо ЦБР от 9 марта 2011 г. N 32-Т "Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2011 N 9"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 марта 2011 г. N 15