Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 30 марта 2011 г. N 51-16-13/8351 "О правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в кредитной организации разрабатываются правила внутреннего контроля.
Они утверждаются руководителем организации. В его качестве могут выступать только единоличный исполнительный орган, его заместители или члены коллегиального исполнительного органа. Иные органы управления не могут наделяться такими полномочиями (в том числе путем внесения соответствующих положений в Устав организации).
Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 30 марта 2011 г. N 51-16-13/8351 "О правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Текст письма официально опубликован не был