Письмо ЦБР от 12 мая 2011 г. N 70-Т "О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В последнее время увеличился объем денежных переводов от российских резидентов на счета лиц, не являющихся резидентами Белоруссии, по паспортам некоторых сделок. Речь идет о внешнеторговых контрактах, по которым товары ввозятся из Республики Беларусь.

В качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (ТТН), оформленные грузоотправителями в Белоруссии. При проверке их достоверности банкам рекомендуется использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в Интернете на сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Если предоставлены ТТН, в отношении которых появляются сомнения в достоверности, и есть подозрения, что цель операции - отмывание доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, сведения о ТНН направляются в Росфинмониторинг. Также рекомендовано после предварительного предупреждения отказывать в проведении соответствующей операции.


Письмо ЦБР от 12 мая 2011 г. N 70-Т "О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 18 мая 2011 г. N 28