Письмо ЦБР от 12 мая 2011 г. N 70-Т "О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь"

Письмо ЦБР от 12 мая 2011 г. N 70-Т
"О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь"

ГАРАНТ:

См. также письмо Банка России от 16 ноября 2012 г. N 157-Т

В дополнение к письму Банка России от 11.06.2010 N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь" ("Вестник Банка России" от 17 июня 2010 года N 33) при проверке достоверности представленных резидентами уполномоченным банкам(далее - кредитные организации) в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь (далее - ТТН), кредитным организациям рекомендуется также использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (http://www.court.by).

При выявлении кредитными организациями фактов представления резидентами ТТН, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (приобретенных белорусскими организациями-грузоотправителями, в отношении которых приняты решения о банкротстве либо решения об открытии конкурсного производства по делам о несостоятельности (банкротстве), рекомендуем сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166), направлять в уполномоченный орган с указанием в поле DESCR_1 (DESCR_2)* информации о таких ТТН (серия и номер бланка первичного учетного документа), а также применять меры, рекомендуемые в письме Банка России от 27.04.2007 N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)" ("Вестник Банка России" от 08.05.2007 N 25).

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Н.Н. Варламов) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.


Заместитель Председателя
Банка России

В.Н. Мельников


_____________________________

* Поле отчета в виде электронного сообщения, заполняемого в порядке, установленном Положением Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


В последнее время увеличился объем денежных переводов от российских резидентов на счета лиц, не являющихся резидентами Белоруссии, по паспортам некоторых сделок. Речь идет о внешнеторговых контрактах, по которым товары ввозятся из Республики Беларусь.

В качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (ТТН), оформленные грузоотправителями в Белоруссии. При проверке их достоверности банкам рекомендуется использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в Интернете на сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Если предоставлены ТТН, в отношении которых появляются сомнения в достоверности, и есть подозрения, что цель операции - отмывание доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, сведения о ТНН направляются в Росфинмониторинг. Также рекомендовано после предварительного предупреждения отказывать в проведении соответствующей операции.


Письмо ЦБР от 12 мая 2011 г. N 70-Т "О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 18 мая 2011 г. N 28


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.