Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 апреля 2011 г. N 12 "О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях"

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 20 апреля 2011 г. N 12
"О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях"


В связи с возросшим количеством нарушений требований Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 (далее - Инструкция), Росфинмониторинг настоятельно рекомендует подотчетным организациям (лицам), представляющим сведения об операциях (сделках) на бумажных носителях, воспользоваться программным средством "Подготовка СПД", распространяемым на безвозмездной основе и позволяющим:

1. вводить сведения в поля, предусмотренные формами 4-СПД, а также 3-СПД (в случае, когда организация инициативно вносит изменения и дополнения в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию по форме 3-СПД, т.е. реквизит "Вид документа" содержит значение "3 - запрос замены записи"),

2. осуществлять контроль соответствия введенных сведений требованиям Инструкции,

3. осуществлять печать введенных сведений по формам 4-СПД, а также 3-СПД (в случае замены записи).

Таким образом, программное средство "Подготовка СПД" позволит подотчетным организациям (лицам) оперативно выявлять и устранять ошибки, допущенные на стадии формирования текущих сообщений, а также получить дополнительную информацию о причинах отвержения Росфинмониторингом представленных ранее сообщений.

Дистрибутив и документация программного средства "Подготовка СПД" находится на сайте Росфинмониторинга в разделе "Обратная связь", в подразделе "В помощь организациям", "Техническая поддержка": http://www.fedsfm.ru/feedback/assistance_office/technical_support/.

При заполнении форм 4-СПД, а также 3-СПД (только в случае замены записи) следует руководствоваться:

- Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245;

- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2010 года N 4;

- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 января 2011 года N 8;

- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2011 года N 11.

По вопросам, возникающим при формировании сообщений, следует обращаться по телефону (495) 627-32-13.

По вопросам технической поддержки, инсталляции и использования программного средства "Подготовка СПД" следует обращаться по телефону (495) 607-71-00 (с 14.00 до 20.00).

Информируем, что до 30 июня 2011 года программное средство "Подготовка СПД" будет находиться в стадии тестирования. В связи с этим Росфинмониторинг просит направлять информацию о выявленных ошибках и предложения по совершенствованию программного средства "Подготовка СПД" по электронной почте по адресу it@fedsfm.ru.


Росфинмониторинг рекомендует подотчетным организациям (лицам), представляющим сведения об операциях (сделках) на бумажных носителях, воспользоваться программным средством "Подготовка СПД" (далее - ПС). Оно распространяется бесплатно.

ПС позволит оперативно выявлять и устранять ошибки, допущенные на стадии формирования текущих сообщений. Также с его помощью можно получить дополнительные данные о причинах отвержения Службой представленных ранее сообщений.

Дистрибутив и документация названного ПС находятся на сайте Росфинмониторинга.

Также приведен перечень нормативных правовых актов, которыми следует руководствоваться при заполнении форм 4-СПД и 3-СПД (только в случае замены записи).

До 30 июня 2011 г. ПС будет тестироваться. Необходимо сообщать о выявленных ошибках и направлять предложения по его совершенствованию в Службу.


Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 апреля 2011 г. N 12 "О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях"


Текст информационного письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.