Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к письму Ассоциации российских банков
от 7 июня 2011 г. N А-02/5-396
Перечень
документов, предоставляемых банками-нерезидентами в кредитную организацию и налоговый орган для открытия счета
NN П/П |
Документы, необходимые для предоставления в банк |
Документы для постановки на учет в налоговом органе в соответствии с Приказом N 117н* |
1. |
Документы, подтверждающие правовой статус нерезидента по законодательству страны, на территории которой создан нерезидент: - документы, подтверждающие регистрацию; - учредительные документы; - Устав, Учредительный договор и т.п. |
Учредительные документы*. |
2. |
Лицензия (разрешение, иной документ) на право осуществления банковской деятельности, выданная нерезиденту в порядке, установленном законодательством страны местонахождения нерезидента. |
Выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус учредителя - иностранного лица - для иностранной организации, не являющейся иностранной некоммерческой неправительственной организацией или международной организацией*. |
3. |
Разрешение Центрального (Национального, Государственного) банка на открытие корреспондентского счета на территории РФ, если такое разрешение требуется. |
Справки налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регистрации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика)*. |
4. |
Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных от имени нерезидента распоряжаться корреспондентским счетом (не требует представления перевода на русский язык) или карточку с образцами подписей и оттиска печати, оформленную и удостоверенную в порядке, установленном Банком России. |
Заявление о постановке на учет по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. |
5. |
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
|
6. |
Оригинал Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения банка-корреспондента. |
|
* Документы должны быть переведены на русский язык и легализованы.
<< Назад |
||
Содержание Письмо Ассоциации российских банков от 7 июня 2011 г. N А-02/5-396 "Об открытии счетов банкам-нерезидентам" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.