Письмо ЦБР от 22 июля 2011 г. N 12-1-5-1344 "О рекомендациях по направлению территориальными учреждениями Банка России запросов в кредитные организации"

Письмо ЦБР от 22 июля 2011 г. N 12-1-5-1344
"О рекомендациях по направлению территориальными учреждениями Банка России запросов в кредитные организации"


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 11.07.2011 N А-02/5-550 и сообщает, что разделяет Вашу озабоченность в отношении запросов территориальных учреждений Банка России о представлении кредитными организациями документов и информации по операциям с кодами 5003, 5005, 5007 и 8001, по которым согласно информации Росфинмониторинга имеются расхождения в сроках совершения операций и направления сообщений в Росфинмониторинг, превышающие установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Для решения этого вопроса 13 июля 2011 года Банком России было издано письмо N 105-Т "О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 N 77-Т".


Директор Департамента

Е.И. Ищенко



Письмо ЦБР от 22 июля 2011 г. N 12-1-5-1344 "О рекомендациях по направлению территориальными учреждениями Банка России запросов в кредитные организации"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.