Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 марта 2009 г. N 2 Основные принципы и подходы к осуществлению процедуры идентификации лиц (клиентов), находящихся на обслуживании у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Даны рекомендации по идентификации клиентов и оценке риска совершения ими операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Они предназначены для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных), а также адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги (в случае проведения ими по поручению клиента таких операций).

Организациям необходимо разработать две программы. Во-первых, - программу идентификации клиентов (выгодоприобретателей). Во-вторых, - программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций по легализации преступных доходов.

Приведены сведения, которые следует устанавливать в отношении клиентов. Указаны признаки операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения "отмывочных" операций.


Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 марта 2009 г. N 2


Текст информационного письма официально опубликован не был