Указание ЦБР от 15 сентября 2011 г. N 2698-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Внесенные изменения обусловлены принятием Закона о национальной платежной системе.

Ими установлен порядок госрегистрации и лицензирования деятельности нового вида небанковских кредитных организаций (НКО). Речь идет о тех, которые вправе совершать денежные переводы без открытия банковских счетов и связанные с ними иные операции.

Так, для госрегистрации и лицензирования названные НКО дополнительно представляют правила осуществления перевода электронных денежных средств. В анкетах кандидатов на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера достаточно указать сведения о наличии у них высшего образования и отсутствии судимости.

Представленные правила электронных переводов проверяются на соответствие Закону о национальной платежной системе. Результаты отражаются в заключении территориального учреждения ЦБР о возможности госрегистрации и лицензирования НКО.

Поданные документы рассматриваются в сокращенные сроки: территориальным учреждением ЦБР - не более 45 календарных дней, Банком России - до 3 месяцев.

Расширен перечень банковских операций, право на осуществление которых могут получить расчетные НКО. Так, в него добавлена купля-продажа иностранной валюты в наличной форме.

Кроме того, регламентирован порядок открытия (закрытия) филиала банка за рубежом. Так, для его создания нужно получить разрешение ЦБР. Оно не выдается, если соответствующее иностранное государство не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Некоторые требования: банк должен иметь генеральную лицензию и относиться к классификационной группе 1 или 2.

Указание вступает в силу с 29 сентября 2011 г., за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.


Указание ЦБР от 15 сентября 2011 г. N 2698-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г.

Регистрационный N 21869


Настоящее Указание вступает в силу с 29 сентября 2011 г., за исключением пунктов 1.7, 1.15. 1.20, 1.22 и 1.24

Пункты 1.7, 1.20, 1.22 и 1.24 настоящего Указания вступают в силу с 28 декабря 2011 г.

Пункт 1.15 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2012 г.

Пункты 1.6, 1.21 и 1.23 настоящего Указания действуют до 28 декабря 2011 г.


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 28 сентября 2011 г. N 54