Письмо ЦБР от 13 июля 2011 г. N 105-Т "О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 N 77-Т"

Письмо ЦБР от 13 июля 2011 г. N 105-Т
"О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 N 77-Т"


В связи с многочисленными обращениями территориальных учреждений Банка России, касающимися составления и направления запроса документов и информации в соответствии с пунктом 2 письма Банка России от 31 мая 2011 года N 77-Т "Об организации работы, связанной с производством по делам об административных правонарушениях при получении информации Росфинмониторинга" (далее - Письмо Банка России N 77-Т), Банк России рекомендует исходить из следующего.

В запросе, направляемом территориальным учреждением Банка России в кредитную организацию (её филиал) по операциям с кодами 5003, 5005 и 8001 *, рекомендуется запросить информацию о том, является ли кредитная организация, направившая соответствующие сведения в Росфинмониторинг, стороной по сделке и при условии, если кредитная организация является стороной по сделке, рекомендовать кредитной организации представить необходимые документы и информацию с учетом их Примерного перечня, приведенного в приложении к Письму Банка России N 77-Т.

По сделкам, имеющим код вида операции 5007, рекомендуется запросить внутренние документы кредитной организации, регламентирующие порядок работы с клиентами по установлению условий предоставления или получения займов, информацию о фактически предпринятых кредитной организацией (её филиалом) мерах по выявлению беспроцентных займов, а также о дате получения кредитной организацией (её филиалом) от клиента договора беспроцентного займа, либо иного документа, свидетельствующего о предоставлении или получении клиентом беспроцентного займа.



С.А. Голубев


_____________________________

* Коды видов операций используются в соответствии с приложением 8 к Положению Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".



Письмо ЦБР от 13 июля 2011 г. N 105-Т "О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 N 77-Т"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение