Указание ЦБР от 31 октября 2011 г. N 2726-У "О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Кредитные организации обязаны противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Для этого, в частности, необходимо назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления. К этим сотрудникам предъявляются определенные квалификационные требования.

Сокращается перечень обстоятельств, при наличии которых считается, что лицо не соответствует таким требованиям.

Утрачивает силу норма, которая относила к данным обстоятельствам наличие административного правонарушения, совершенного в течение 1 года, предшествовавшего дню назначения на должность, а также на момент нахождения в ней. Речь идет о правонарушении в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. О неповиновении законному распоряжению (требованию) должностного лица надзирающего (контролирующего) органа. О невыполнении в срок законного предписания (постановления, представления, решения) об устранении нарушений законодательства. О непредставлении информации. О непринятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Указание ЦБР от 31 октября 2011 г. N 2726-У "О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 ноября 2011 г.

Регистрационный N 22194


Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 ноября 2011 г. N 61