Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст.3600; 2010, N 28, ст.3553, N 30, ст.4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст.4562; 2011, N 2, ст. 375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приказываю:

1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Указанный перечень подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

Руководитель

Ю. Чиханчин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г.

Регистрационный N 22587

 

Операции с денежными средствами и иным имуществом, совершаемые лицом, зарегистрированным (проживающим, находящимся) на территории страны, не выполняющей рекомендации ФАТФ, подлежат обязательному контролю. Речь идет о зачислении или переводе на счет денег, предоставлении или получении кредита (займа), операциях с ценными бумагами на сумму 600 тыс. руб. и более (либо в эквивалентном размере в иностранной валюте).

Установлен перечень таких стран (публикуется на сайте Росфинмониторинга). Это Иран и КНДР.

Названные операции подлежат обязательному контролю и в случае, если они проводятся через счет в банке, зарегистрированном в одном из этих государств.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г.

Регистрационный N 22587


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 21 декабря 2011 г. N 287