Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2012 г. N 44 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (утратил силу)
- Приложение. Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
- Приложение 1. Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Приложение 1. Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной услуги по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют
надзорные органы
Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
/-------------------------------------------------------------\
| Начало предоставления услуги: организация обращается с |
|комплектом необходимых документов или документы направляются |
|заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо|
| в электронном виде через Единый портал |
\-------------------------------------------------------------/
/--------------------\
| Прием документов |
\--------------------/
/--------------------------\
| Рассмотрение документов |
\--------------------------/
/------------------------\ /--------------------------\
| Принимается решение о | | Принимается решение о |
| постановке на учет? | | снятии с учета? |
\------------------------/ \--------------------------/
| | | |
да| |нет да | |нет
/------------\ /----------------\ /-------------\ /-----------------\
| Постановка | | Отказ в | | Снятие с | |Отказ в снятии с |
| на учет | | постановке на | | учета | | учета |
| | | учет | | | | |
\------------/ \----------------/ \-------------/ \-----------------/
/-----------------------\ /--------------------------\
|Направление уведомления| | Направление уведомления |
\-----------------------/ \--------------------------/
/-------------------------------------------------------------\
| Исполнение предоставления государственной услуги завершено |
\-------------------------------------------------------------/
Блок-схема административной процедуры "постановка на учет" на основании поступления заявлений на бумажном носителе
| Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для постановки на учет документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получение от представителя организации). |
| Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета. |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных пунктами 23 - 25, 33, 34 Административного регламента |
/-----------------------------\
|Документы оформлены|
|надлежащим образом? |
\-----------------------------/
| |
да нет
/-------------------------------\ /---------------------------------\
|Специалист, уполномоченный| |Специалист, уполномоченный|
|осуществлять ведение учета,| |осуществлять ведение учета,|
|готовит проект уведомления о| |готовит проект уведомления об|
|постановке организации на учет.| |отказе в постановке на учет|
| | |организации. |
\-------------------------------/ \---------------------------------/
| Руководитель соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет). |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами. |
| Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет). |
|
/-----------------------------------------------\
|Руководитель территориального органа|
/----------|Росфинмониторинга согласен с проектом|
| |уведомления? |
| \-----------------------------------------------/
| нет да
| /---------------------------\ /------------------------------\
| |Руководитель | |Руководитель территориального|
| |территориального органа| |органа Росфинмониторинга|
| |Росфинмониторинга | |(уполномоченное им должностное|
| |(уполномоченное им| |лицо) принимает решение о|
| |должностное лицо)| |постановке на учет (отказе в|
| |возвращает данный проект| |постановке на учет) и передает|
| |уведомления и прилагаемые к| |подписанное уведомление|
| |нему документы специалисту,| |специалисту, ответственному за|
| |уполномоченному | |прием (отправление)|
| |осуществлять ведение учета,| |корреспонденции, для|
| |на доработку с указанием| |регистрации. |
| |конкретных причин. | \------------------------------/
| | | |
| \---------------------------/
| | /------------------------------\
| |Специалист, ответственный за|
| /---------------------------\ |прием (отправление)|
| |Специалист, уполномоченный| |корреспонденции, регистрирует|
| |осуществлять ведение учета,| |уведомление о постановке на|
| |дорабатывает проект| |учет (отказе в постановке на|
\--|уведомления и передает| |учет). |
|руководителю | \------------------------------/
|территориального органа|
|Росфинмониторинга на| /------------------------------\
|согласование. | |Специалист, ответственный за|
\---------------------------/ |прием (отправление)|
|корреспонденции, направляет|
|уведомление о постановке на|
|учет (отказе в постановке на|
|учет) по почте заказным|
|письмом с уведомлением о|
|вручении (вручает|
|представителю организации,|
|полномочия которого|
|подтверждены в соответствии с|
|законодательством Российской|
|Федерации). |
\------------------------------/
/------------------------------\
|Исполнение административной|
|процедуры завершено |
\------------------------------/
Блок-схема административной процедуры "постановка на учет" на основании поступления заявлений в электронной форме
| Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для постановки на учет документов, направленных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных пунктами 23, 26, 33, 34 Административного регламента. |
/-----------------------------\
|Документы оформлены|
|надлежащим образом? |
\-----------------------------/
| |
да нет
/--------------------------------\ /---------------------------------\
|Специалист, уполномоченный| |Специалист, уполномоченный|
|осуществлять ведение учета,| |осуществлять ведение учета,|
|готовит проект уведомления о| |готовит проект уведомления об|
|постановке организации на учет. | |отказе в постановке на учет|
| | |организации. |
\--------------------------------/ \---------------------------------/
| Руководитель соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет). |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, направляет руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами. |
| Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет). |
|
/-------------------------------------------\
/------------|Руководитель территориального органа|
| |Росфинмониторинга согласен с проектом|
| |уведомления? |
| \-------------------------------------------/
| | |
| нет да
| /-------------------------------\ /-------------------------------\
| |Руководитель территориального| |Руководитель территориального|
| |органа Росфинмониторинга| |органа Росфинмониторинга|
| |(уполномоченное им должностное| |(уполномоченное им должностное|
| |лицо) возвращает данный проект| |лицо) принимает решение о|
| |уведомления с прилагаемыми к| |постановке на учет (отказе в|
| |нему документами специалисту,| |постановке на учет) и|
| |уполномоченному осуществлять| |подписывает соответствующее|
| |ведение учета, на доработку с| |уведомление электронной|
| |указанием конкретных причин. | |подписью. |
| | | \-------------------------------/
| | |
| \-------------------------------/ /-------------------------------\
| |Подписанное электронной|
| /-------------------------------\ |подписью уведомление о|
| |Специалист, уполномоченный| |постановке организации на учет|
| |осуществлять ведение учета,| |(отказе в постановке на учет)|
| |дорабатывает проект уведомления| |автоматически направляется|
\--|и передает руководителю| |заявителю и становится|
|территориального органа| |доступным в разделе|
|Росфинмониторинга на| |"Уведомления" Личного кабинета.|
|согласование. | \-------------------------------/
| | |
\-------------------------------/
/-------------------------------\
|Исполнение административной|
|процедуры завершено |
\-------------------------------/
Блок-схема административной процедуры "снятие с учета" на основании поступления заявлений на бумажном носителе
| Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для снятия с учета документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получение от представителя организации). |
| Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета. |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных пунктами 28 - 30, 33, 34 Административного регламента: |
/------------------------------\
|Документы оформлены надлежащим|
|образом? |
\------------------------------/
да нет
/-------------------------------\ /----------------------------------\
|Специалист, уполномоченный| |Специалист, уполномоченный|
|осуществлять ведение учета,| |осуществлять ведение учета,|
|готовит проект уведомления о| |готовит проект уведомления об|
|снятии организации с учета. | |отказе в снятии организации с|
| | |учета. |
\-------------------------------/ \----------------------------------/
| Руководитель соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами. |
| Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). |
|
/----------------------------------------\
|Руководитель территориального органа|
/------------|Росфинмониторинга согласен с проектом|
| |уведомления? |
| \----------------------------------------/
| нет да
| /----------------------------\ /----------------------------------\
| |Руководитель | |Руководитель территориального|
| |территориального органа| |органа Росфинмониторинга|
| |Росфинмониторинга | |(уполномоченное им должностное|
| |(уполномоченное им| |лицо) принимает решение о снятии с|
| |должностное лицо) возвращает| |учета (отказе в снятии с учета) и|
| |данный проект уведомления с| |передает подписанное уведомление|
| |прилагаемыми к нему| |специалисту, ответственному за|
| |документами специалисту,| |прием (отправление)|
| |уполномоченному осуществлять| |корреспонденции, для регистрации. |
| |ведение учета, на доработку| \----------------------------------/
| |с указанием конкретных| |
| |причин. | |
| \----------------------------/
| /----------------------------------\
| |Специалист, ответственный за прием|
| /----------------------------\ |(отправление) корреспонденции,|
| |Специалист, уполномоченный| |регистрирует уведомление о снятии|
| |осуществлять ведение учета,| |с учета (отказе в снятии с учета).|
| |дорабатывает проект| \----------------------------------/
| |уведомления и передает|
\--|руководителю | /----------------------------------\
|территориального органа| |Специалист, ответственный за прием|
|Росфинмониторинга на| |(отправление) корреспонденции,|
|согласование. | |направляет уведомление о снятии с|
\----------------------------/ |учета (отказе в снятии с учета) по|
|почте заказным письмом с|
|уведомлением о вручении (вручает|
|представителю организации,|
|полномочия которого подтверждены в|
|соответствии с законодательством|
|Российской Федерации). |
-----------------------------------/
/----------------------------------\
|Исполнение административной|
|процедуры завершено |
\----------------------------------/
Блок-схема административной процедуры "снятие с учета" на основании поступления заявлений в электронной форме
| Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для снятия с учета документов, направленных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, получает заявление о предоставлении государственной услуги в электронной форме, рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных пунктами 28, 29, 31, 33, 34 Административного регламента. |
/-------------------------------\
|Документы оформлены надлежащим|
|образом? |
\-------------------------------/
| |
да нет
/-------------------------------\ /--------------------------------\
|Специалист, уполномоченный| |Специалист, уполномоченный|
|осуществлять ведение учета,| |осуществлять ведение учета,|
|готовит проект уведомления о| |готовит проект уведомления об|
|снятии организации с учета. | |отказе в снятии организации с|
| | |учета. |
\-------------------------------/ \--------------------------------/
| Руководитель соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). |
| Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, направляет руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами. |
| Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). |
/-----------------------------------------\
|Руководитель территориального органа|
/-----------------|Росфинмониторинга согласен с проектом|
| |уведомления? |
| \-----------------------------------------/
| | |
| нет да
| /--------------------------------\ /-----------------------------\
| |Руководитель территориального| |Руководитель территориального|
| |органа Росфинмониторинга| |органа Росфинмониторинга|
| |(уполномоченное им должностное| |(уполномоченное им|
| |лицо) возвращает данный проект| |должностное лицо) принимает|
| |уведомления с прилагаемыми к| |решение о снятии с учета|
| |нему документами специалисту,| |(отказе в снятии с учета) и|
| |уполномоченному осуществлять| |подписывает соответствующее|
| |ведение учета, на доработку с| |уведомление электронной|
| |указанием конкретных причин. | |подписью. |
| | | \-----------------------------/
| | |
| \--------------------------------/ /-----------------------------\
| |Подписанное электронной|
| /--------------------------------\ |подписью уведомление о снятии|
| |Специалист, уполномоченный| |с учета (отказе в снятии с|
| |осуществлять ведение учета,| |учета) автоматически|
| |дорабатывает проект уведомления| |направляется заявителю и|
| |и передает руководителю| |становится доступным в|
\--|территориального органа| |разделе "Уведомления" Личного|
|Росфинмониторинга на| |кабинета. |
|согласование. | \-----------------------------/
| |
\--------------------------------/ /-----------------------------\
|Исполнение административной|
|процедуры завершено |
\-----------------------------/